Enfoque de Servicios
- Legal
- Auditoría Fiscal
- Asesoría
- Prevención de Lavado de Dinero
- Comercio
Formación
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero. Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA).
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero. Ciudad de Panamá.
- Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos.
- Notario.
- Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
- Autorizado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía y del notariado.
Experiencia
- Con amplia experiencia en el área legal, desarrollando consultorías en aspectos comerciales, relacionados con el registro de marcas; constitución, inscripción y liquidación de empresas; y registro de documentos comerciales en los diferentes registros del Centro Nacional de Registros.
- Experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo y prácticas de prevención de lavado de dinero, elaboración de manuales, entre otros aspectos legales.
- Experiencia en asesoría comercial.