Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita del sector de actividades vulnerables

El día viernes 16 de agosto del presente año, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita del sector de actividades vulnerables.

Dicha convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), certifique a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y a las responsables encargadas de cumplimiento en términos del artículo 20 de la Ley, en materia de cumplimiento de dicha Ley, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General (Reglas). 

El proceso de obtención del Certificado, se realizará conforme al siguiente cronograma:

Las personas participantes deberán realizar su solicitud mediante el envío a la UIF de la información y documentación prevista en el apartado de Requisitos de la convocatoria, así como aquella señalada en el Instructivo para solicitar la expedición del Certificado, que la UIF publicará a través de su Portal de Internet.

¿A quienes esta dirigida la convocatoria?

• Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables a las que se refiere el artículo 17 de la LFPIORPI.
• Las personas responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI.
• Aquellas personas físicas interesadas en obtener la certificación y que cumplan con lo establecido en la convocatoria. 

Por último, es necesario mencionar que la UIF para efecto de brindar atención a las dudas que las personas participantes formulen con relación al proceso de obtención del Certificado, tiene disponible el siguiente correo electrónico: [email protected].

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