Prevención de Lavado de Dinero

Con la finalidad de intensificar los esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada y dar cumplimiento a los compromisos internacionales, el SAT envió 9,287 cartas de orientación a Sujetos Obligados que realizan Actividades Vulnerables, para informarles sobre la importancia del cumplimiento de sus obligaciones, así como las implicaciones del incumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

Hacemos de su conocimiento que el SAT, de oficio, podrá realizar visitas de verificación a los Sujetos Obligados que realicen operaciones consideradas como Actividades Vulnerables y, en su caso, podrá imponer las sanciones correspondientes. Las visitas de verificación podrán abarcar las operaciones realizadas en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio del procedimiento de verificación. 

Circular - Cartas orientación actividades vulnerables - 08112024