Escroqueries en entreprise

On l’appelle Arnaque au Président ou encore Escroquerie au faux ordre de virement… et ce fléau a déjà touché nombre d’entreprises en France !

Début octobre, une entreprise de Côte d’Or en a encore fait les frais et a perdu 250 000 €. Le scénario était le suivant : le service comptabilité de la société reçoit plusieurs mails du patron de l’entreprise. Enfin pas tout à fait finalement car l’adresse mail de l’expéditeur est, à une exception près, identique à celle du dirigeant de l’entreprise. Dans le mail est expliqué qu’une opération cruciale pour l’entreprise requiert le virement d’une somme de 250 000 €…

Malheureusement, le service comptabilité s’apercevra trop tard de l’arnaque, l’ordre de virement est effectif…

Les arnaques sont très bien ficelées et n’importe qui peut en être victime. Dans l’urgence et la précipitation d’une situation, et face à un mail paressant en tout point semblable à celui de sa direction, personne n’est à l’abri de tomber dans le piège…

La gendarmerie rappelle donc quelques règles d’usages permettant de déjouer les pièges : 

• Vérifier l'existence et l'application de procédures internes concernant les virements et les paiements

• Sensibiliser régulièrement les équipes financières et comptables sur ces sujets

• Sensibiliser également les équipes susceptibles de filtrer les appels et les autres formes de communication (assistante de direction, secrétaire,…)

• Inviter le personnel à rapidement faire remonter les informations suspectes à la Direction

• Eviter de rendre public l’organigramme de la société et ainsi éviter la collecte facile et rapide d’information de l’escroc

• Filtrer les renseignements mis en ligne sur le site et les réseaux sociaux de l’entreprise (déplacement à l’étranger du dirigeant par exemple)

• Contacter l’établissement bancaire pour vérifier les dires du demandeur

• Ne communiquer aucun code confidentiel par téléphone, mail ou fax

• Tenter de collecter un maximum d’information du demandeur en cas de doutes et avant d’effectuer toute transaction

• Dans la mesure du possible, appeler directement et systématiquement par téléphone la société ou le fournisseur en utilisant de préférence un téléphone portable (contrôler le numéro au préalable)

• Bien vérifier minutieusement et méticuleusement l’adresse mail de l’expéditeur, qui, bien souvent est modifiée de façon très discrète

• Enfin, éviter de faire répondre à une sollicitation douteuse. Si un mail arrive en provenance du PDG, préférez lui faire un nouveau mail depuis votre messagerie plutôt que d’utiliser la fonction « Répondre ». Vous éviterez ainsi de répondre directement à l’escroc dans le cas d’une arnaque.

Soyez prudents, ces arnaques n’arrivent pas qu’aux autres… Les escroqueries sont très bien organisées et personne ne peut se prétendre à l’abri. Il est important de rester constamment en alerte.

Et pour aller plus loin, notre filiale en audit, Rocard Audit, peut vous accompagner dans une mission de mise en  place et d’application de procédures internes concernant les flux financiers  en entreprise et de sensibilisation de vos équipes. Contactez-nous ! 

Source : Le Bien Public - Edition du 17 octobre 2019