Canal de Denuncias

Consultoría y asesoramiento en Canal Ético

Te asesoramos en su correcto diseño e implementación.

¿Tiene tu empresa más de 250 empleados?

Las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a poner a disposición de cualquier integrante de la organización un sistema interno de información o canal de denuncias.

Esta obligación también atañe a empresas de algunos sectores de actividad regulada, con independencia del número de empleados.

¿Tiene tu empresa más de 50 empleados?

Las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas, a partir del próximo 01.12.23 a poner a disposición de cualquier integrante de la organización un sistema interno de información o canal de denuncias.

La Directiva (UE) 2019/1937 “Whistleblowing” y la Ley 2/2023

A partir de una propuesta para la protección de denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes, la Unión Europea estableció una Directiva para protección del denunciante que obliga a las empresas a contar con sistemas de gestión de Compliance y a implementar su propio canal de denuncias, facilitando así a los empleados el ejercicio de denunciar e informar de forma anónima acerca de las conductas e infracciones sucedidas en la organización.

Esta Directiva fue transpuesta en España mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE núm. 44 de 21.02.23), vigente desde el 13.02.23.

Empresas obligadas a disponer de canal de denuncias

50 o más personas trabajadoras.
Sujetas a prevención del blanqueo de capitales: las empresas sujetas a lo establecido por el Real Decreto-Ley 11/2018 de prevención de blanqueo de capitales (promotores inmobiliarios, intermediarios compraventa o arrendamiento inmuebles, fondos de inversión, fundaciones, asociaciones, comercio de joyas, antigüedades u objetos de arte, etc.).
Que cuenten con sistema de gestión de compliance: las empresas que dispongan de un sistema de gestión de compliance deberán garantizar el anonimato y confidencialidad del denunciante.

Ventajas para tu empresa

Facilitar la confidencialidad y seguridad de la organización y sus empleados a la hora de comunicar presuntas irregularidades.
Contar con un mecanismo de control efectivo para la detección de presuntas irregularidades en la empresa, que probará de forma efectiva la debida diligencia de la persona jurídica en materia de responsabilidad penal.
Implementar el canal correctamente y reducir el coste de fraudes a más del 50%.
Extraer estadísticas para elaborar informes de investigación objetivos e independientes sobre las denuncias recibidas.
Contribuir de forma activa a la mejora de la gestión de buen gobierno y a crear un entorno de trabajo saludable y generador de un clima de confianza.

Canal ético de denuncias

Nuestra plataforma de Canal de Denuncias combina nuestra experiencia en Compliance y detección de fraude con un enfoque jurídico exhaustivo. Esto permite proporcionar a nuestros clientes una solución tecnológica avanzada que cumple con las regulaciones vigentes y garantiza un control preciso y legalmente consistente sobre el sistema interno de información, que incluye la protección de datos personales y la confidencialidad de la identidad e información, proporcionando:

Seguridad

Adaptabilidad

Soporte

Seguridad

Está desarrollada sobre una arquitectura segura, para garantizar la protección de datos y restringir los accesos a la información.

Adaptabilidad

Permite evolucionar y adaptarse a diferentes dispositivos, a la regulación y las necesidades del cliente en orden a la configuración de un sistema sólido y perdurable en el futuro.

Soporte

Incluye soporte tecnológico y asesoramiento jurídico ante cualquier eventualidad.

Asesoramiento jurídico

La división Legal y Tributario de Crowe dispone de un equipo interdisciplinar de expertos altamente capacitados en la materia, quienes brindan una amplia gama de servicios especializados que incluyen:

La implementación del Sistema Interno de Investigación de cada entidad, determinando su alcance y el protocolo de funcionamiento, con sujeción a la normativa vigente.
El asesoramiento durante el proceso de investigación de denuncias y determinación de hechos.
La garantía de actualización permanente del canal ético, cumpliendo con los requerimientos de la normativa de aplicación y los criterios actualizados de los entes reguladores.
La preservación de la más estricta confidencialidad y la minuciosa observancia de la normativa en materia de protección de datos.
La garantía del correcto gobierno corporativo.

¿Cómo te podemos ayudar?

Si quieres más información acerca de nuestros servicios estas son tus personas de contacto. Estaremos encantados de resolver tus dudas.