Tehnoloogia ja kommunikatsioon

Fintechi ettevõtted on finantsteenuste tööstuse muutuste katalüsaatorid, pöörates erilist tähelepanu innovatsioonile, tutvustades uusi tehnoloogiaid ja valmisolekut tutvustada arendavaid ärimudeleid. Samal ajal viis see regulatsiooni suurema kontrolli alla.

Pakume teenuseid, mis on kohandatud teie vajadustele, ja töötame tõhusalt selle nimel, et teil kohaneda ka muutustega tööstuses.

• Rahapesu tõkestamine ja sanktsioonid

Ärge mängige ruletti rahapesu tõkestamise ja sanktsioonidega.

Me mõistame: rahapesu tõkestamise (AML) reeglite ja sanktsioonide järgimine nõuab teie aja ja ressursside olulisi investeeringuid. Kuid rikkumiste eest massilise karistuse saamine on palju hullem.

Me teame neid reegleid ja agentuure, mis neid väga hästi rakendavad. Tänu sõltumatule testimisele saame aidata teil saavutada ja säilitada vastavust kiiresti ja tõhusalt.

Kuidas saaksime teid aidata AML-i, pettuste ja sanktsioonide testimisel.

Hankige täpselt see, mida vajate ja millal vajate!

• Väljast tellitud testimine

Pakume valmislahendusi testimiseks, mis vastavad regulatiivsetele ootustele ja teie ärinõuetele. Neid toetavad meie tööriistad, tehnoloogiad ja auditimetoodika, aga ka meie spetsialiseeritud meeskond.

• AML audit

Kui teie organisatsioonis kehtivad finants- või krüptoteenused ja rahapesu tõkestamise (AML) reeglid, saab meie meeskond tagada suhtluse, projektijuhtimise ja ekspertiisi järelevalve, mis aitab teil tõhusalt täita kehtestatud nõudeid.

• Juriidilised teenused

Võtke kasutusele innovatsioonid, võttes arvesse vastavust ja nõustuvad huvitatud osapoolte poolte normatiivsete vajadustega.