Le recordamos que la Res. 202/15 de la UIF menciona, en su artículo 5to, que dentro del Manual de Procedimientos de los Sujetos Obligados -aprobado por el Directorio o Consejo de Administración de la compañía-, se debe contemplar la realización de un Programa de Capacitación Anual relacionado con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dirigido a la totalidad de los empleados.
Desde Crowe
| Ar le ofrecemos una plataforma de
e-learning especialmente diseñada para
acompañarlos en el cumplimiento del programa de capacitación con acreditación
ante la UIF.
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Capacitación online
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Hoy más que
nunca los sujetos obligados deben y necesitan estar correctamente capacitados
para poder cumplir con las diversas regulaciones en materia de prevención del
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Nuestra capacitación brinda herramientas para comprender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y cómo estructurar los procesos preventivos.
¿Qué ofrecemos?
• Capacitación E-Learning para todos
los niveles de la organización, adaptados
a
perfiles y responsabilidades
• Facilidad de acceso desde distintos dispositivos
• Examen de evaluación on line
La formación brindada por Crowe acredita ante la Unidad de Información Financiera la realización de la capacitación especial exigida por la normativa vigente.
Conozca más sobre nuestra propuesta de capacitación on line y sobre nuestros servicios.
Prevención de Lavado de Activos | Enfoque basado en Riesgos
- Diseño, mejora e implementación de Programas
- Diseño de “Perfiles” y “Matrices de Riesgo”
- Capacitación
- Revisión externa independiente
Comuníquese con nosotros a [email protected]