Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
La Ley 14/2017, del 22 de junio, de Prevención de Blanqueo de Dinero o Valores y financiación del Terrorismo (PBC-FT) sufrió modificaciones el pasado mes de enero, con la introducción de ciertos cambios legislativos que han de ser conocidos y aplicados por todos los sujetos obligados, con tal de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la misma Ley.
Des de Crowe Andorra te explicamos las principales modificaciones de Ley PBC-FT, las cuales entraron en vigor en fechas de 16 de enero de 2020.