Actualització dels països i jurisdiccions considerats d'Alt Risc per la UIFAND

Des de Crowe Andorra us volem resumir el Comunicat Tècnic CT-01/2025, el qual actualitza la llista de països classificats d’alt risc pel FATF-GAFI. La normativa aplicable en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC-FT) estableix la obligatorietat, entre altres, de que tots els subjectes obligats apliquin mesures de diligència deguda reforçada per aquelles operacions amb persones físiques i jurídiques establertes als països determinats per la UIFAND com a països d’alt risc.

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès.